หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักการความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง

1. นโยบายและกระบวนการสรรหา

1.1 การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาฯ”) เป็นผู้พิจารณาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ 

1.2 หลักการพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาโดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งทางด้านทักษะ อาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ รวมถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท

1.3 แหล่งข้อมูล 

ในการสรรหา คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาใช้บริการบริษัทที่ปรึกษา หรือฐานข้อมูลกรรมการ เพื่อให้ได้รายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม 

1.4 การเสนอชื่อ 

เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้รับรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม จะพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป 

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ โดยต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ 

2.1 ความรู้ความสามารถ 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

2.2 คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ประกาศกำหนด 

2.3 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) 

2.4 การไม่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจ 

ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำให้เพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง 

2.5 ความเป็นอิสระ 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้