กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท

กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักการความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้การสรรหากรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท ดังนี้

1. การเสนอชื่อกรรมการ

   • ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ โดยสามารถส่งเอกสารการเสนอชื่อให้บริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
   • ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ โดยสามารถส่งเอกสารการเสนอชื่อให้บริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
   • ข้อเสนอการแต่งตั้งกรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนจะได้รับการพิจารณาก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
   • การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีอิสระในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

2. กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
   • รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

3. กรณีพิเศษในการสรรหา

   • กรณีที่บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อันเนื่องมาจากองค์ประชุมไม่ครบหรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้อันเนื่องมาจากการมีส่วนได้เสีย ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตร
   • กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงนอกเหนือจากวาระ หรือกรรมการออกจากวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ได้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป

     • เว้นแต่ระยะเวลาที่กรรมการผู้นั้นจะเหลืออยู่น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าระยะที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง